中国宝安董事局和监事会延期换届 收深交所关注函

北京9月8日讯深交所网站日前公布的《关于对中国宝安集团股份有限公司的关注函》显示，2019年6月27日，中国宝安集团股份有限公司股东大会完成了第十四届董事局、第十届监事会的换届选举。根据公司《公司章程》，董事、监事的任期均为三年，公司第十四届董事局、第十届监事会的任期现均已届满。截至目前，公司仍未完成董事局和监事会的换届选举工作，也未披露董事局和监事会延期换届事项具体进展。

深交所上市公司管理二部对上述事项表示关注。请公司尽快完成董事局和监事会的改选工作，及时披露相关工作进展，确保生产经营、信息披露等工作的稳定性。

中国宝安2019年6月27日晚披露的《第十四届董事局第一次会议决议公告》显示，会议决议聘任陈政立为公司总裁；聘任陈平为公司董事副总裁；聘任贺德华为公司高级副总裁兼财务总监；聘任钟征宇为公司高级副总裁；聘任张渠为公司副总裁；会议决议聘任郭山清为公司董事局秘书，委任叶翩翩、张晓明为公司证券事务代表；郭山清董事局秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；以上人员任职期限与公司第十四届董事局一致。

中国宝安同日披露的《第十届监事会第一次会议决议公告》显示，会议选举骆文明为公司第十届监事会监事长，任职期限与公司第十届监事会一致。

中国宝安2022年年报显示，公司无控股股东和实际控制人。陈政立自2019年6月27日至今任董事局主席、执行董事、总裁；陈平自2019年6月27日至今任执行董事、董事副总裁；骆文明自2019年6月27日至今任监事长。

截至2023年6月30日，深圳市承兴投资有限公司为公司第一大股东，持股4.27亿股，持股比例16.55%。

据上海证券报报道，4月27日，记者就公司董事会换届一事致电中国宝安证券部，对方如此回应：“现在还没有具体时间。我们也在等各股东方商量，推荐董事人选，但目前没有收到任何消息。”中国宝安的董事会换届工作，也备受投资者关注。一个月前，有投资者通过深交所互动易平台咨询。中国宝安方面称：“公司董事局换届有关各方正在商议之中。”

以下为原文：

深圳证券交易所

关于对中国宝安集团股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2023〕第305号

中国宝安集团股份有限公司董事会：

2019年6月27日，你公司股东大会完成了第十四届董事局、第十届监事会的换届选举。根据你公司《公司章程》，董事、监事的任期均为三年，你公司第十四届董事局、第十届监事会的任期现均已届满。截至目前，你公司仍未完成董事局和监事会的换届选举工作，也未披露董事局和监事会延期换届事项具体进展。

我部对上述事项表示关注。请你公司尽快完成董事局和监事会的改选工作，及时披露相关工作进展，确保生产经营、信息披露等工作的稳定性。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所上市公司管理二部

2023年9月7日