2023-11-04 07:04:52 发布人:hao333 阅读( 3817)
据广东省高级人民法院公众号,今日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。7...
据广东省高级人民法院公众号,今日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。
7月14日,广东省深圳市中级人民法院对小牛集团主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪,被判处有期徒刑十一年至二年,并处罚金。
二审法院认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出上述裁定。
非法吸收存款超千亿元
明知坏账率畸高还不收手
据中国证券报,公开资料显示,小牛资本旗下“小牛在线”于2013年上线运营,曾是广东规模最大的P2P平台之一。截至立案,小牛在线累计注册人数超600万,累计成交额1171亿元,借贷余额104.2亿元。
2018年小牛在线爆发大规模逾期。据相关投资者反馈称,早在2015年底,小牛在线线下清理P2P公司的理财门店时,就曾遭遇重大危机,线下资产端大量人员处于放假状态,而线上还在大量发标。
2020年5月9日,小牛在线在公众号发布文章称,相关产品将启动良性退出,并高调承诺退出期间,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资,与全体出借人共进退。但在该平台此后半年启动的兑付工作,仅兑付了2.38亿元,兑付比例为2.28%。
据广东高院,法院审理查明,2013年至2021年间,彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台,以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元,其中126亿元本金未偿还。期间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。
据了解,彭铁等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人,不足部分将责令彭铁等人继续退赔。
草根出生兄弟成“金融大鳄”
曾买房上千套
据此前一篇题为《从放牛娃到小牛资本董事长》的报道,彭铁1976年出生于邵阳大祥区,是家中六姊妹中的老幺,因为从小健壮如牛,父亲给他取了一个小名“牛牛”。据父亲回忆,牛牛六七岁时开始上山放牛,不仅看牛扎实,读书也扎实,五岁上小学,成绩一直数一数二。14岁考上邵阳师范,17岁毕业后就当上了当时邵阳市郊区资枣小学的校长。
公开报道显示,彭铁曾担任过佳兆业金融投资有限公司总裁,曾参与创办了网贷平台人人聚财,后离开创办小牛在线。
2020年5月9日,小牛在线发布《平台网贷业务良性退出公告》,宣布退出网贷行业,并表示逐步结清存量网贷业务。公告称,自公告发布之日起,平台将停止发布任何新标及停止计息,并关闭出借人开户、充值、投标等功能;同时,自公告发布之日起,暂缓兑付,待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后,按照兑付方案启动兑付工作。
2021年5月6日,深圳市公安局南山分局在官方公众号发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》,称已冻结涉案账户663个、追缴资金1.4亿余元、查封涉案房产1056套、冻结涉案公司股权9991万股。
据红星新闻,彭铁还有一个比他大五岁的哥哥叫彭钢。这对兄弟草根出身,短短几年便在深圳成为金融大鳄,人送外号“钢铁侠”。借助前几年互联网金融风口,“钢铁侠”兄弟在深圳组建了P2P网贷平台,对上百万投资者进行无情收割,最终彻底暴雷。
值得注意的是,前几年多起P2P平台暴雷事件中,这些P2P平台主要将钱外借或者乱投资,基本很难收回,投资人往往也血本无归。
此前,红星资本局曾报道,广州本地投资者胡女士实地去看过小牛资本的部分房产,她认为这些房产在广州郊区,细看后并不优质,而且受欢迎的住宅较少,不受欢迎的商铺却太多,大量商铺位置偏远、地段欠佳,变现并不容易。另外,部分住宅还存在不能过户等问题,实际上也难以变现。
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