常熟银行被罚169.9万元 未按规定报送可疑交易报告等

北京1月1日讯央行网站近日公布的行政处罚信息公示表显示，江苏常熟农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。人民银行南京分行对其罚款169.9万元。

同日公布的南银罚决字〔2022〕14号显示，朱曦对江苏常熟农村商业银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告的违法行为负有直接责任。人民银行南京分行对朱曦罚款6万元。